COMPLIANCE PACKAGE
Die regulatorischen Anforderungen im Finanzbereich haben sich in den letzten Jahren erheblich verschärft. Dies stellt insbesondere kleinere und mittlere Finanzdienstleister vor grosse Herausforderungen.
Wir haben ein Compliance Package entwickelt, das wir gemäss Ihren Bedürfnissen individuell anpassen und Ihnen zu einem attraktiven Preis anbieten können. Darin enthalten sind Vor-Ort Besuche, Schulungen und telefonischer Support durch unsere Experten.
AKTUELLES
20. März 2026
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Taliban
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Islamische Republik Iran
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: ISIL (Da'esh) / Al-Kaida
- FINMA-Verfahren: MBaer Merchant Bank AG in Liquidation
- Massnahmen bei MBaer Merchant Bank AG
- Sanktionen: Russland und Belarus
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Sudan
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Russland
REVISION GWG UND EINFÜHRUNG TRANSPARENZREGISTER
Voraussichtlich ab Mitte 2026 gelten in der Schweiz neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Eine der wesentlichen Änderungen betrifft die Unterstellung von Beraterinnen und Beratern unter das Geldwäschereigesetz, sofern sie bei der Gründung, Strukturierung, Domizilierung und Verwaltung von nicht operativen Rechtseinheiten (Sitzgesellschaften) unterstützen oder bei substanziellen Immobilientransaktionen
(> CHF 5 Mio.) mitwirken.
Zudem wird ein nicht öffentliches Transparenzregister eingeführt. Darin werden die Namen der wirtschaftlich berechtigten Personen von Gesellschaften des schweizerischen Privatrechts sowie von bestimmten Rechtseinheiten des ausländischen Rechts eingetragen. Einsichtsberechtigt sind insbesondere regulierte Finanzintermediäre sowie Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden.
