COMPLIANCE PACKAGE
Die regulatorischen Anforderungen im Finanzbereich haben sich in den letzten Jahren erheblich verschärft. Dies stellt insbesondere kleinere und mittlere Finanzdienstleister vor grosse Herausforderungen.
Wir haben ein Compliance Package entwickelt, das wir gemäss Ihren Bedürfnissen individuell anpassen und Ihnen zu einem attraktiven Preis anbieten können. Darin enthalten sind Vor-Ort Besuche, Schulungen und telefonischer Support durch unsere Experten.
AKTUELLES
5. Mai 2026
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Sudan
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Taliban
- FINMA begrüsst die vom Bundesrat verabschiedete Botschaft zur Revision des Bankengesetzes
- FINMA-Jahresmedienkonferenz 2026
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Taliban
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Taliban
- Aktualisierte Sanktionsmeldung: Islamische Republik Iran
- FINMA publiziert Aufsichtsmitteilung zum Umgang mit digitalen Betrugsrisiken
REVISION GWG UND EINFÜHRUNG TRANSPARENZREGISTER
Voraussichtlich ab Mitte 2026 gelten in der Schweiz neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Eine der wesentlichen Änderungen betrifft die Unterstellung von Beraterinnen und Beratern unter das Geldwäschereigesetz, sofern sie bei der Gründung, Strukturierung, Domizilierung und Verwaltung von nicht operativen Rechtseinheiten (Sitzgesellschaften) unterstützen oder bei substanziellen Immobilientransaktionen
(> CHF 5 Mio.) mitwirken.
Zudem wird ein nicht öffentliches Transparenzregister eingeführt. Darin werden die Namen der wirtschaftlich berechtigten Personen von Gesellschaften des schweizerischen Privatrechts sowie von bestimmten Rechtseinheiten des ausländischen Rechts eingetragen. Einsichtsberechtigt sind insbesondere regulierte Finanzintermediäre sowie Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden.
